Wéi laang dauert d'Formatioun?

0,50 Dag(Deeg)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

Wéini ass déi nächst Sessioun?

23.11.2026

Detailer gesinn

Wou fënnt d'Formatioun statt?

Luxembourg

Wéi vill kascht d'Formatioun?

535,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

Finix Events est spécialisé dans l'organisation de toutes sortes de formations en Europe dans le domaine financier, juridique et bancaires (expertise comptable, conseil fiscal (sociétés et personnes physiques), audit, domiciliation, AML…). En raison de la variété du contenu et des thématiques de nos formations, nos participants se composent aussi bien d’employés juniors que d’employés seniors.

Méi gesinn

Den Inhalt vun dëser Säit ass net op Lëtzebuergesch verfügbar

U wie riicht sech d'Formatioun?

Compliance Officers et responsables AML/KYC/KYT
MLRO / responsables de la lutte contre le blanchiment
Responsables Transaction Monitoring et analystes AML
Responsables des investigations financières
Risk Managers et responsables du contrôle interne
Responsables Client Onboarding / Due Diligence
Responsables opérations et front office
Dirigeants et responsables des fonctions de contrôle
Professionnels des banques, PSF, sociétés de gestion et fonds d’investissement...

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

Optimiser l’organisation des fonctions AML et de contrôle en fonction de la taille, du profil et des risques de l’établissement

Renforcer l’efficacité du Transaction Monitoring et des procédures de détection et d’investigation des opérations suspectes
Mieux articuler KYC, KYT, screening, automatisation et analyse humaine dans les dispositifs de surveillance
Sécuriser l’organisation des fonctions de contrôle, y compris en cas d’externalisation, et anticiper les attentes de la CSSF

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

Évaluer et améliorer l’efficacité de leur dispositif de surveillance des transactions et d’investigation financière
Identifier les principaux points de vigilance concernant les alertes, faux positifs, flux internationaux, escalades et documentation des investigations
Mieux répartir les responsabilités entre les différentes fonctions et renforcer la coordination entre compliance, opérations, direction et front office
Encadrer efficacement l’automatisation, l’IA et l’externalisation tout en préservant la qualité, la traçabilité et la maîtrise des risques