Identification des bénéficiaires effectifs et structures complexes : nouvelles zones de risque AML et attentes renforcées des autorités en 2027

• Compliance Officers et responsables AML/KYC
• MLRO / responsables de la lutte contre le blanchiment
• Responsables Client Onboarding / KYC / Due Diligence
• Risk Managers et responsables du contrôle interne
• Responsables juridiques, juristes et Regulatory Officers
• Dirigeants et membres des fonctions de contrôle ...

• Comprendre les nouvelles exigences AML relatives à l’identification des bénéficiaires effectifs en 2027.
• Identifier les zones de risque liées aux structures complexes, internationales et patrimoniales.
• Maîtriser les principaux points de vigilance concernant la documentation, la traçabilité et la justification des analyses UBO.
• Anticiper les attentes des autorités et réduire les risques de non-conformité et de responsabilité

Identifier plus efficacement les bénéficiaires effectifs, y compris dans les situations de contrôle indirect ou complexes

• Repérer les incohérences et signaux d’alerte susceptibles de révéler une identification UBO insuffisante ou un bénéficiaire dissimulé
• Évaluer la qualité de leurs dossiers KYC/UBO et des diligences réalisées afin de mieux répondre aux contrôles et audits
• Adopter les bons réflexes face à un doute persistant, une information insuffisante ou une situation présentant un risque AML renforcé

• Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
• Discussions lors des présentations
• Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
• Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificats de participation remis aux participants

• Support remis aux participants à leur arrivée à la formation
• Cahier composé du contenu de la formation

• En présentiel
• En webinaire/ONLINE
• En REPLAY (après l'évènement)