Quel niveau est visé à l’issue de la formation ?

Avancé

Combien de temps dure la formation ?

0,50 jour(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

30.11.2026

Voir détails

Où se déroule la formation ?

Luxembourg

Combien coûte la formation ?

535,00€

Qui organise cette formation ?

Finix Events est spécialisé dans l'organisation de toutes sortes de formations en Europe dans le domaine financier, juridique et bancaires (expertise comptable, conseil fiscal (sociétés et personnes physiques), audit, domiciliation, AML…). En raison de la variété du contenu et des thématiques de nos formations, nos participants se composent aussi bien d’employés juniors que d’employés seniors.

À qui s’adresse la formation ?

Compliance Officers et responsables AML/KYC
MLRO / responsables de la lutte contre le blanchiment
Responsables Client Onboarding / KYC / Due Diligence
Risk Managers et responsables du contrôle interne
Responsables juridiques, juristes et Regulatory Officers
Dirigeants et membres des fonctions de contrôle ...

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Comprendre les nouvelles exigences AML relatives à l’identification des bénéficiaires effectifs en 2027.
Identifier les zones de risque liées aux structures complexes, internationales et patrimoniales.
Maîtriser les principaux points de vigilance concernant la documentation, la traçabilité et la justification des analyses UBO.
Anticiper les attentes des autorités et réduire les risques de non-conformité et de responsabilité

Quel est le contenu de la formation ?

Identifier plus efficacement les bénéficiaires effectifs, y compris dans les situations de contrôle indirect ou complexes

Repérer les incohérences et signaux d’alerte susceptibles de révéler une identification UBO insuffisante ou un bénéficiaire dissimulé
Évaluer la qualité de leurs dossiers KYC/UBO et des diligences réalisées afin de mieux répondre aux contrôles et audits
Adopter les bons réflexes face à un doute persistant, une information insuffisante ou une situation présentant un risque AML renforcé