Développements AML luxembourgeois : Évolutions récentes et impacts pratiques pour 2027

• Compliance Officers et responsables AML/KYC
• MLRO / responsables de la lutte contre le blanchiment
• Risk Managers et responsables du contrôle interne
• Responsables juridiques et Regulatory/Compliance
• Dirigeants et responsables de fonctions de contrôle
• Professionnels des banques, PSF, sociétés de gestion et fonds d’investissement
• Professionnels des assurances, fiduciaires et Corporate Services
• Avocats, juristes et consultants spécialisés en AML et réglementation financière

• Décrypter les évolutions AML européennes et luxembourgeoises et leurs impacts pratiques pour 2027.
• Comprendre les nouvelles attentes des régulateurs, notamment en matière de vigilance, de documentation et de contrôle.
• Identifier les nouveaux risques AML liés aux clients internationaux, structures complexes et juridictions sensibles.
• Anticiper les adaptations nécessaires pour renforcer et sécuriser son dispositif AML

• Identification des principales évolutions réglementaires susceptibles d’impacter leur activité en 2027
• Repérage des zones de faiblesse et points de vigilance au sein de leurs dispositifs AML
• Meilleure appréhension des nouvelles exigences concernant le Customer Due Diligence, l’ongoing monitoring et la documentation
• Anticipation des risques liés aux sanctions internationales, au screening et aux bénéficiaires effectifs

• Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
• Discussions lors des présentations
• Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
• Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificats de participation remis aux participants

• Support remis aux participants à leur arrivée à la formation
• Cahier composé du contenu de la formation

• En présentiel
• En webinaire/ONLINE