Combien de temps dure la formation ?

0,50 jour(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

23.11.2026

Voir détails

Où se déroule la formation ?

Luxembourg

Combien coûte la formation ?

535,00€

Qui organise cette formation ?

Finix Events est spécialisé dans l'organisation de toutes sortes de formations en Europe dans le domaine financier, juridique et bancaires (expertise comptable, conseil fiscal (sociétés et personnes physiques), audit, domiciliation, AML…). En raison de la variété du contenu et des thématiques de nos formations, nos participants se composent aussi bien d’employés juniors que d’employés seniors.

À qui s’adresse la formation ?

Compliance Officers et responsables AML/KYC/KYT
MLRO / responsables de la lutte contre le blanchiment
Responsables Transaction Monitoring et analystes AML
Responsables des investigations financières
Risk Managers et responsables du contrôle interne
Responsables Client Onboarding / Due Diligence
Responsables opérations et front office
Dirigeants et responsables des fonctions de contrôle
Professionnels des banques, PSF, sociétés de gestion et fonds d’investissement...

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Optimiser l’organisation des fonctions AML et de contrôle en fonction de la taille, du profil et des risques de l’établissement

Renforcer l’efficacité du Transaction Monitoring et des procédures de détection et d’investigation des opérations suspectes
Mieux articuler KYC, KYT, screening, automatisation et analyse humaine dans les dispositifs de surveillance
Sécuriser l’organisation des fonctions de contrôle, y compris en cas d’externalisation, et anticiper les attentes de la CSSF

Quel est le contenu de la formation ?

Évaluer et améliorer l’efficacité de leur dispositif de surveillance des transactions et d’investigation financière
Identifier les principaux points de vigilance concernant les alertes, faux positifs, flux internationaux, escalades et documentation des investigations
Mieux répartir les responsabilités entre les différentes fonctions et renforcer la coordination entre compliance, opérations, direction et front office
Encadrer efficacement l’automatisation, l’IA et l’externalisation tout en préservant la qualité, la traçabilité et la maîtrise des risques