AML für Nicht-Banken

Betribsiwwergräifend Formatioun

Wéi laang dauert d'Formatioun?

 3,00 Stonn(en)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

DE

Wéini ass déi nächst Sessioun?

 09.12.2026
Detailer gesinn
Wou fënnt d'Formatioun statt?
 Luxembourg

Wéi vill kascht d'Formatioun?

175,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Méi gesinn

U wie riicht sech d'Formatioun?

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
  • die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
  • die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
  • "geeignete Maßnahmen" zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
  • Risiken zu analysieren
  • Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
  • die notwendige interne Organsiation umzusetzen
  • mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

  • Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
  • Gesetzliche Verpflichtungen
    • Risikoanalyse
    • Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
    • Interne Organisation
    • Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
  • Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
  • Praktische Umsetzung
  • Fallstudien

Wat kritt Dir um Enn vun der Formatioun?

Nach Abschluss der Schulungerhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.

Wéini ass déi nächst Sessioun?

Datum
Stad
Sprooch & Präis
09.12.2026
Luxembourg
DE 175,00€
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11.06.2027
Luxembourg
DE 175,00€
Detailer gesinn
10.12.2027
Luxembourg
DE 175,00€
Detailer gesinn

Wéi kann een d'Formatiounsinstitut kontaktéieren?

House of Training

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