AML für Nicht-Banken

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

Wie lange dauert die Weiterbildung?

 3,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

DE

Wann findet der nächste Termin statt?

 09.12.2026
Details anzeigen
Wo findet die Weiterbildung statt?
 Luxembourg

Wie viel kostet die Weiterbildung?

175,00€

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
  • die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
  • die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
  • "geeignete Maßnahmen" zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
  • Risiken zu analysieren
  • Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
  • die notwendige interne Organsiation umzusetzen
  • mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

  • Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
  • Gesetzliche Verpflichtungen
    • Risikoanalyse
    • Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
    • Interne Organisation
    • Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
  • Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
  • Praktische Umsetzung
  • Fallstudien

Was erhalten Sie am Ende der Weiterbildung?

Nach Abschluss der Schulungerhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.

Wann findet der nächste Termin statt?

Datum
Stadt
Sprache und Preis
09.12.2026
Luxembourg
DE 175,00€
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11.06.2027
Luxembourg
DE 175,00€
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10.12.2027
Luxembourg
DE 175,00€
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Wie kann ich das Weiterbildungsinstitut kontaktieren?

House of Training

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