How long does the training course last?

3,00 hours(s)

In which language(s) is the training course taught?

When will the next session take place?

09.12.2026

See details

Where does the training course take place?

Luxembourg

How much does the training course cost?

175,00€

Who is organising this training course?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Who is the training course aimed at?

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen

What are the aims or the skills being targeted?

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
"geeignete Maßnahmen" zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
Risiken zu analysieren
Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
die notwendige interne Organsiation umzusetzen
mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

What does the training course cover?

Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
Gesetzliche Verpflichtungen
- Risikoanalyse
- Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
- Interne Organisation
- Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
Praktische Umsetzung
Fallstudien