AML für Nicht-Banken

Inter-company training

How long does the training course last?

 3,00 hours(s)

In which language(s) is the training course taught?

DE

When will the next session take place?

 09.12.2026
See details
Where does the training course take place?
 Luxembourg

How much does the training course cost?

175,00€

Who is organising this training course?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

See more

Who is the training course aimed at?

Alle Nicht-Banken-Dienstleister, die unter das Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung fallen

What are the aims or the skills being targeted?

Nach der Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

  • den internationalen und nationalen Kontext und die neueren Entwicklungen zu verstehen
  • die gesetzliche Terminologie (z.B. Vortaten, wirtschaftlich Begünstigte, PEP) zu verstehen
  • die gesetzlichen Verpflichtungen zu kennen
  • "geeignete Maßnahmen" zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen umzusetzen
  • Risiken zu analysieren
  • Maßnahmen im Rahmen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden zu ergreifen
  • die notwendige interne Organsiation umzusetzen
  • mit den Behörden und Aufsichtsorganen zusammenzuarbeiten

What does the training course cover?

  • Internationaler und nationaler Kontext und Rahmenbedingungen
  • Gesetzliche Verpflichtungen
    • Risikoanalyse
    • Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden
    • Interne Organisation
    • Zusammenarbeit mit Behörden und Aufsichtsorgangen
  • Relevante Bestimmungen der DSGVO im Rahmen der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfianzierungen
  • Praktische Umsetzung
  • Fallstudien

What will you receive at the end of the training course?

Nach Abschluss der Schulungerhalten die Kursteilnehmer ein vom House of Training ausgestelltes Teilnahmezertifikat.

When will the next session take place?

Datum
City
Language and price
09.12.2026
Luxembourg
DE 175,00€
See details
11.06.2027
Luxembourg
DE 175,00€
See details
10.12.2027
Luxembourg
DE 175,00€
See details

How to contact the training provider?

House of Training

These courses might interest you