Rédaction d'une procédure AML

Betribsiwwergräifend Formatioun

Dauer

 3,00 Stonn(en)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

FR

Nächst Sessioun

 15.06.2026
Detailer gesinn
Plaz
 Luxembourg

Präis

175,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Méi gesinn

U wie riicht sech d'Formatioun?

  • Professionnels assujettis
  • Compliance officer
  • Legal officer
  • Compliance manager
  • KYC analyst
  • Head of compliance

Ziler

Les professionnels assujettis à l’AML doivent être en mesure de rédiger une procédure AML complète et conforme aux attentes des autorités afin d’être en conformité sur le plan legal.

De nombreuses obligations sont à prendre en compte. Ainsi, cette formation vous propose de tirer au clair les éléments à mettre en place, avec les bons réflexes et les bonnes méthodes à appliquer.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

  • Comprendre et structurer une procédure interne AML
  • Détailler et établir une approche par les risques en cohérence avec son activité
  • Rendre une procédure AML compatible avec l’opérationnel
  • Adopter les bons réflexes en matière de procédure

Inhalt

  • Procédure AML: Revue des obligations de base
  • Eléments et normes juridiques à prendre en compte
  • Evaluation de l’exposition aux risques
  • Evaluation des risques
  • Organisation interne et management
  • Outils matrices et formulaires
  • Obligations complémentaires

Certificat, Diplom

A l’issue de la formation les participants recevront une attestation de présence délivrée par la House of Training.

Nächst Sessioun

Datum
Stad
Sprooch & Präis
15.06.2026
Luxembourg
FR 175,00€
Detailer gesinn
09.11.2026
Luxembourg
FR 175,00€
Detailer gesinn

Kontakt fir dës Formatioun

House of Training

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