Rédaction d'une procédure AML

Formation inter-entreprise

Combien de temps dure la formation ?

 3,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

FR

Quand a lieu la prochaine session ?

 09.11.2026
Voir détails
Où se déroule la formation ?
 Luxembourg

Combien coûte la formation ?

175,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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À qui s’adresse la formation ?

  • Professionnels assujettis
  • Compliance officer
  • Legal officer
  • Compliance manager
  • KYC analyst
  • Head of compliance

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

Les professionnels assujettis à l’AML doivent être en mesure de rédiger une procédure AML complète et conforme aux attentes des autorités afin d’être en conformité sur le plan legal.

De nombreuses obligations sont à prendre en compte. Ainsi, cette formation vous propose de tirer au clair les éléments à mettre en place, avec les bons réflexes et les bonnes méthodes à appliquer.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

  • Comprendre et structurer une procédure interne AML
  • Détailler et établir une approche par les risques en cohérence avec son activité
  • Rendre une procédure AML compatible avec l’opérationnel
  • Adopter les bons réflexes en matière de procédure

Quel est le contenu de la formation ?

  • Procédure AML: Revue des obligations de base
  • Eléments et normes juridiques à prendre en compte
  • Evaluation de l’exposition aux risques
  • Evaluation des risques
  • Organisation interne et management
  • Outils matrices et formulaires
  • Obligations complémentaires

Que recevez-vous à la fin de la formation ?

A l’issue de la formation les participants recevront une attestation de présence délivrée par la House of Training.

Quand a lieu la prochaine session ?

Date
Ville
Language & prix
09.11.2026
Luxembourg
FR 175,00€
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14.06.2027
Luxembourg
FR 175,00€
Voir détails
08.11.2027
Luxembourg
FR 175,00€
Voir détails

Comment contacter l’organisme de formation ?

House of Training

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