Formation - Lutte contre le blanchiment d'argent dans les assurances

Durée

4,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

Prochaine session

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Objectifs

A l’aide d’exemples concrets et à travers des jeux de rôles les participants seront confrontés à la réalité de la problématique du blanchiment afin de pouvoir détecter les transactions suspectes et reconnaître les risques auxquels ils sont exposés dans leur environnement professionnel.

Contenu

INTRODUCTION
- Rappel des notions de base
ANALYSE APPROFONDIE
- Les infractions primaires
- Les produits d’assurance (vie et autres)
COMMENT RESPECTER SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES?
- Obligations d’identification
- Obligations de vigilance
ETUDE DE CAS ET JEUX DE ROLE
- Cas publiés par la Cellule de renseignement financier (CRF) et par d’autres (FIU)
CONCLUSION
- Echanges de vues, partage d’expériences

N.B.: Pour compléter ces formations classiques en présentiel, nous propose également une option attrayante pour la mise à jour des connaissances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, grâce à l'E-learning.

Pour tout savoir sur ce mode d'apprentissage individuel qui permet de se former au moment et à l'endroit qui vous conviendra le mieux, nous vous invitons à consulter notre offre détaillée à la fin de ce thème dans la partie "E-learning".