Rédaction d'une procédure AML

• Professionnels assujettis
• Compliance officer
• Legal officer
• Compliance manager
• KYC analyst
• Head of compliance

Les professionnels assujettis à l’AML doivent être en mesure de rédiger une procédure AML complète et conforme aux attentes des autorités afin d’être en conformité sur le plan legal.

De nombreuses obligations sont à prendre en compte. Ainsi, cette formation vous propose de tirer au clair les éléments à mettre en place, avec les bons réflexes et les bonnes méthodes à appliquer.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

• Comprendre et structurer une procédure interne AML
• Détailler et établir une approche par les risques en cohérence avec son activité
• Rendre une procédure AML compatible avec l’opérationnel
• Adopter les bons réflexes en matière de procédure

• Procédure AML: Revue des obligations de base
• Eléments et normes juridiques à prendre en compte
• Evaluation de l’exposition aux risques
• Evaluation des risques
• Organisation interne et management
• Outils matrices et formulaires
• Obligations complémentaires

A l’issue de la formation les participants recevront une attestation de présence délivrée par la House of Training.