Rédaction d'une procédure AML

Inter-company training

Duration

 3,00 hours(s)

Language(s) of service

FR

Next session

 15.06.2026
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Location
 Luxembourg

Price

175,00€

Who is organizing this training?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Who is the training for?

  • Professionnels assujettis
  • Compliance officer
  • Legal officer
  • Compliance manager
  • KYC analyst
  • Head of compliance

Goals

Les professionnels assujettis à l’AML doivent être en mesure de rédiger une procédure AML complète et conforme aux attentes des autorités afin d’être en conformité sur le plan legal.

De nombreuses obligations sont à prendre en compte. Ainsi, cette formation vous propose de tirer au clair les éléments à mettre en place, avec les bons réflexes et les bonnes méthodes à appliquer.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

  • Comprendre et structurer une procédure interne AML
  • Détailler et établir une approche par les risques en cohérence avec son activité
  • Rendre une procédure AML compatible avec l’opérationnel
  • Adopter les bons réflexes en matière de procédure

Contents

  • Procédure AML: Revue des obligations de base
  • Eléments et normes juridiques à prendre en compte
  • Evaluation de l’exposition aux risques
  • Evaluation des risques
  • Organisation interne et management
  • Outils matrices et formulaires
  • Obligations complémentaires

Certificate, diploma

A l’issue de la formation les participants recevront une attestation de présence délivrée par la House of Training.

Next session

Datum
City
Language and price
15.06.2026
Luxembourg
FR 175,00€
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09.11.2026
Luxembourg
FR 175,00€
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Organization contact details

House of Training

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