Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC pour PSF

Toute personne du secteur financier à Luxembourg (PSF) ou toute personne souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

• Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
• Les professions concernées
• Les infractions de blanchiment
• Le rôle du GAFI
• Les obligations professionnelles: obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
• Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.