Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC pour PSF

Wie lange dauert die Weiterbildung?

4,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

Wann findet der nächste Termin statt?

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Mehr sehen

Der Inhalt dieser Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

Toute personne du secteur financier à Luxembourg (PSF) ou toute personne souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
Les professions concernées
Les infractions de blanchiment
Le rôle du GAFI
Les obligations professionnelles: obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier