Lutte contre le blanchiment d'argent et KYC pour PSF

Inter-company training

Duration

 4,00 hours(s)

Language(s) of service

FR

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Who is organizing this training?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Goals

Toute personne du secteur financier à Luxembourg (PSF) ou toute personne souhaitant maintenir à jour ses connaissances conformément aux obligations légales relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Contents

  • Les principaux textes luxembourgeois en vigueur
  • Les professions concernées
  • Les infractions de blanchiment
  • Le rôle du GAFI
  • Les obligations professionnelles: obligations de vigilance, obligation de coopérer avec les autorités, obligations relatives aux sanctions financières internationales, obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
  • Indices en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et cas publiés par la cellule de renseignement financier

Certificate, diploma

A l’issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Organization contact details

House of Training

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