Développements AML luxembourgeois et nouveau cadre européen

Betribsiwwergräifend Formatioun

U wie riicht sech d'Formatioun?

  • Banquiers privés
  • Compliances officers
  • Fiduciaires
  • Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux
  • Sociétés d’assurance-vie

Erreechten Niveau

Avancéiert

Dauer

0,50 Dag(Deeg)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

FR

Nächst Sessioun

Ziler

  • Comprendre le nouveau cadre réglementaire européen et luxembourgeois en matière d’AML
  • Comprendre les attentes des régulateurs européens et luxembourgeois

Inhalt

  • Situations où une communication avec la CRF est nécessaire
  • Implications des déclarations de soupçon
  • Impact du nouveau cadre européen
  • Due diligence et approche AML

Pedagogesch Methoden

  • Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
  • Discussions lors des présentations
  • Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
  • Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificat, Diplom

Certificats de participation remis aux participants

Organisatiounsmodus

  • En présentiel
  • En webinaire ONLINE

Kontakt fir dës Formatioun

Laurent Plumet

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