Développements AML luxembourgeois et nouveau cadre européen

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

  • Banquiers privés
  • Compliances officers
  • Fiduciaires
  • Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux
  • Sociétés d’assurance-vie

Niveau atteint

Avancé

Durée

0,50 jour(s)

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

Objectifs

  • Comprendre le nouveau cadre réglementaire européen et luxembourgeois en matière d’AML
  • Comprendre les attentes des régulateurs européens et luxembourgeois

Contenu

  • Situations où une communication avec la CRF est nécessaire
  • Implications des déclarations de soupçon
  • Impact du nouveau cadre européen
  • Due diligence et approche AML

Méthodes pédagogiques

  • Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
  • Discussions lors des présentations
  • Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
  • Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificat, diplôme

Certificats de participation remis aux participants

Mode d'organisation

  • En présentiel
  • En webinaire ONLINE

Contact pour cette formation

Laurent Plumet

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