Développements AML luxembourgeois et nouveau cadre européen

• Comprendre le nouveau cadre réglementaire européen et luxembourgeois en matière d’AML
• Comprendre les attentes des régulateurs européens et luxembourgeois

• Situations où une communication avec la CRF est nécessaire
• Implications des déclarations de soupçon
• Impact du nouveau cadre européen
• Due diligence et approche AML

• Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
• Discussions lors des présentations
• Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
• Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificats de participation remis aux participants

• En présentiel
• En webinaire ONLINE