Développements AML luxembourgeois et nouveau cadre européen

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

  • Banquiers privés
  • Compliances officers
  • Fiduciaires
  • Avocats fiscalistes et conseillers fiscaux
  • Sociétés d’assurance-vie

Erreichtes Niveau

Fortgeschritten

Dauer

0,50 Tag(e)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

Ziele

  • Comprendre le nouveau cadre réglementaire européen et luxembourgeois en matière d’AML
  • Comprendre les attentes des régulateurs européens et luxembourgeois

Inhalt

  • Situations où une communication avec la CRF est nécessaire
  • Implications des déclarations de soupçon
  • Impact du nouveau cadre européen
  • Due diligence et approche AML

Pädagogische Methoden

  • Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
  • Discussions lors des présentations
  • Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
  • Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Zertifikat, Diplom

Certificats de participation remis aux participants

Veranstaltungsart

  • En présentiel
  • En webinaire ONLINE

Kontakt für diese Weiterbildung

Laurent Plumet

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