Identification des bénéficiaires effectifs : cadre réglementaire, défis pratiques et responsabilités

• Evolutions apportées par les dernières directives européennes
• Identification du bénéficiaire effectif réel dans une structure à plusieurs niveaux, avec holdings ou trusts
• Responsabilité des professionnels financiers, obligations de reporting et sanctions

• Responsabilité au sein des sociétés luxembourgeoises pour l’exactitude et la mise à jour des données
• Mécanismes de contrôle interne à mettre en place
• Pratiques à mettre en plac pour vérifier la fiabilité des documents
• Articulation des obligations AML et exigences fiscales

• Méthodes pédagogiques
• Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
• Discussions lors des présentations
• Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
• Sessions interactives de questionnement

Certificats de participation remis aux participants

• En présentiel
• En webinaire/ONLINE