Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking - Updates

Betribsiwwergräifend Formatioun

Wéi laang dauert d'Formatioun?

 2,00 Stonn(en)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

EN

Wéini ass déi nächst Sessioun?

 03.12.2026
Detailer gesinn
Wou fënnt d'Formatioun statt?
 Luxembourg

Wéi vill kascht d'Formatioun?

130,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Méi gesinn

U wie riicht sech d'Formatioun?

Anyone wishing to upgrade in the fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism (latest developments).

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

At the end of this training participants will be aware of the latest developments in the fight against Money Laundering and Terrorist Financing.

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

  • The main Luxembourg texts in force
  • The professions concerned
  • Money Laundering offenses
  • The role of the FATF
  • Professional Obligations: Customer Due Diligence Obligations
  • Obligations to cooperate with the authorities
  • Obligations relating to international financial sanctions
  • Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
  • Anti-Money Laundering and Terrorist Financing indices and cases published by the Financial Intelligence Unit

Wéini ass déi nächst Sessioun?

Datum
Stad
Sprooch & Präis
03.12.2026
Luxembourg
EN 130,00€
Detailer gesinn
14.06.2027
Luxembourg
EN 130,00€
Detailer gesinn
03.12.2027
Luxembourg
EN 130,00€
Detailer gesinn

Wéi kann een d'Formatiounsinstitut kontaktéieren?

House of Training

Dës Formatioune kéinten Iech interesséieren

EN
Dag
Juriste OPC
Op Ufro
Bank Assurance - Bank - Finanzmaart - Finanzprodukt