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Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking - Updates

Unternehmensübergreifende Weiterbildung
House of Training - Voir la fiche de cet organisme

Wie lange dauert die Weiterbildung?

 2,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

EN

Wann findet der nächste Termin statt?

 03.12.2026
Details anzeigen
Wo findet die Weiterbildung statt?
 L'adresse sera fournie ultérieurement

Wie viel kostet die Weiterbildung?

130,00€

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Anyone wishing to upgrade in the fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism (latest developments).

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

At the end of this training participants will be aware of the latest developments in the fight against Money Laundering and Terrorist Financing.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

  • The main Luxembourg texts in force
  • The professions concerned
  • Money Laundering offenses
  • The role of the FATF
  • Professional Obligations: Customer Due Diligence Obligations
  • Obligations to cooperate with the authorities
  • Obligations relating to international financial sanctions
  • Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
  • Anti-Money Laundering and Terrorist Financing indices and cases published by the Financial Intelligence Unit

Wann findet der nächste Termin statt?

    Datum
    Stadt
    Sprache und Preis
  • 03.12.2026
    L'adresse sera fournie ultérieurement
    EN 130,00€
  • 14.06.2027
    L'adresse sera fournie ultérieurement
    EN 130,00€
  • 03.12.2027
    Luxembourg
    EN 130,00€

Wie kann ich das Weiterbildungsinstitut kontaktieren?

House of Training

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