Wie lange dauert die Weiterbildung?

2,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

Wann findet der nächste Termin statt?

03.12.2026

Details anzeigen

Wo findet die Weiterbildung statt?

Luxembourg

Wie viel kostet die Weiterbildung?

130,00€

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Mehr sehen

Der Inhalt dieser Seite ist nicht auf Deutsch verfügbar

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Anyone wishing to upgrade in the fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism (latest developments).

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

At the end of this training participants will be aware of the latest developments in the fight against Money Laundering and Terrorist Financing.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

The main Luxembourg texts in force
The professions concerned
Money Laundering offenses
The role of the FATF
Professional Obligations: Customer Due Diligence Obligations
Obligations to cooperate with the authorities
Obligations relating to international financial sanctions
Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
Anti-Money Laundering and Terrorist Financing indices and cases published by the Financial Intelligence Unit