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Anti Money Laundering (AML) and KYC in Banking - Updates

Formation inter-entreprise
House of Training - Voir la fiche de cet organisme

Combien de temps dure la formation ?

 2,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

EN

Quand a lieu la prochaine session ?

 03.12.2026
Voir détails
Où se déroule la formation ?
 L'adresse sera fournie ultérieurement

Combien coûte la formation ?

130,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

À qui s’adresse la formation ?

Anyone wishing to upgrade in the fight against Money Laundering and the Financing of Terrorism (latest developments).

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

At the end of this training participants will be aware of the latest developments in the fight against Money Laundering and Terrorist Financing.

Quel est le contenu de la formation ?

  • The main Luxembourg texts in force
  • The professions concerned
  • Money Laundering offenses
  • The role of the FATF
  • Professional Obligations: Customer Due Diligence Obligations
  • Obligations to cooperate with the authorities
  • Obligations relating to international financial sanctions
  • Obligations relating to information accompanying the transfer of funds
  • Anti-Money Laundering and Terrorist Financing indices and cases published by the Financial Intelligence Unit

Quand a lieu la prochaine session ?

    Date
    Ville
    Language & prix
  • 03.12.2026
    L'adresse sera fournie ultérieurement
    EN 130,00€
  • 14.06.2027
    L'adresse sera fournie ultérieurement
    EN 130,00€
  • 03.12.2027
    Luxembourg
    EN 130,00€

Comment contacter l’organisme de formation ?

House of Training

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