AML - KYC - Webinars - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

• Découvrir les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
• Se familiariser avec les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
• Coopérer efficacement avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT

• Les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
• La découverte de cas pratiques de blanchiment
• Les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
• Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
• Les pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation
• Les sanctions prononcées par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation
• Les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des obligations LBC/FT
• Quiz interactif
• Séance de questions-réponses

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.