AML - KYC - Webinars - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités

Blended learning

Dauer

 2,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

Wer organisiert diese Schulung?

Établissement de formation continue agréé, EASY LEARNING S.A., offre une large gamme de formations de conformité obligatoires (règlementaires) telle que la lutte contre le blanchiment, le RGPD, les abus de marché … EASY LEARNING est également spécialisée dans la conception de micro learnings personnalisés sous forme de capsules vidéo, couvrant les domaines du Corporate Learning (Procédures internes, incendie et sécurité au travail, bonnes pratiques IT, harcèlement, corruption, bonne conduite, relation client, formations sur-mesure …) Afin de garantir une assimilation optimale des connaissances, EASY LEARNING mise sur une pédagogie équilibrée mêlant théorie, cas pratiques, quiz, animations, schémas et synthèses, assurant ainsi des formations de haute qualité en termes de contenu, de graphisme et de pédagogie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

  • Professionnels supervisés par la CSSF
  • Experts comptables supervisés par l'OEC
  • Comptables supervisés par l'AED
  • Agents et promoteurs immobiliers supervisés par l'AED
  • FIAR/RAIF supervisés par l'AED
  • Autres professionnels soumis à la loi LBC/FT (2004)

Voraussetzungen

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Ziele

  • Découvrir les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
  • Se familiariser avec les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
  • Coopérer efficacement avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT

Inhalt

  • Les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
  • La découverte de cas pratiques de blanchiment
  • Les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
  • Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
  • Les pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation
  • Les sanctions prononcées par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation
  • Les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des obligations LBC/FT
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Pädagogische Methoden

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Bewertung

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Zertifikat, Diplom

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Kursunterlagen

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Veranstaltungsart

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Kontakt für diese Weiterbildung

Joseph Stevens

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