AML - KYC - Webinars - Indicateurs de blanchiment et fraude fiscale

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

• Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques
• Différencier la fraude fiscale de l'optimisation fiscale
• Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

• La découverte d’activités & d’opérations suspectes au travers de cas pratiques
• Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks& Panama Papers
• La fraude fiscale versus optimisation fiscale
• Les indicateurs généraux et fiscaux (circulaire CSSF 17/650 et 20/744), relevés par la CRF
• Les activités liées au secteur de l’investissement
• Les risques liés à l’utilisation de crypto-monnaies
• Les systèmes d’arbitrage de dividendes (" Cum-Ex/Cum-Cum ")
• Les indicateurs liés aux entités juridiques étrangères
• Les indicateurs liés au secteur de l’immobilier
• Les indicateurs liés aux prêts
• Quiz interactif
• Séance de questions-réponses

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.