AML - KYC - Webinars - Indicateurs de blanchiment et fraude fiscale

Blended learning

Wie lange dauert die Weiterbildung?

 2,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

FR

Wann findet der nächste Termin statt?

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Établissement de formation continue agréé, EASY LEARNING S.A., offre une large gamme de formations de conformité obligatoires (règlementaires) telle que la lutte contre le blanchiment, le RGPD, les abus de marché … EASY LEARNING est également spécialisée dans la conception de micro learnings personnalisés sous forme de capsules vidéo, couvrant les domaines du Corporate Learning (Procédures internes, incendie et sécurité au travail, bonnes pratiques IT, harcèlement, corruption, bonne conduite, relation client, formations sur-mesure …) Afin de garantir une assimilation optimale des connaissances, EASY LEARNING mise sur une pédagogie équilibrée mêlant théorie, cas pratiques, quiz, animations, schémas et synthèses, assurant ainsi des formations de haute qualité en termes de contenu, de graphisme et de pédagogie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

  • Professionnels supervisés par la CSSF
  • Experts comptables supervisés par l'OEC
  • Comptables supervisés par l'AED
  • Agents et promoteurs immobiliers supervisés par l'AED
  • FIAR/RAIF supervisés par l'AED

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein?

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

  • Découvrir des activités et opérations suspectes au travers de cas pratiques
  • Différencier la fraude fiscale de l'optimisation fiscale
  • Se familiariser avec les indicateurs généraux et fiscaux de blanchiment

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

  • La découverte d’activités & d’opérations suspectes au travers de cas pratiques
  • Les Pandora Papers (ICIJ), LuxLeaks& Panama Papers
  • La fraude fiscale versus optimisation fiscale
  • Les indicateurs généraux et fiscaux (circulaire CSSF 17/650 et 20/744), relevés par la CRF
  • Les activités liées au secteur de l’investissement
  • Les risques liés à l’utilisation de crypto-monnaies
  • Les systèmes d’arbitrage de dividendes (" Cum-Ex/Cum-Cum ")
  • Les indicateurs liés aux entités juridiques étrangères
  • Les indicateurs liés au secteur de l’immobilier
  • Les indicateurs liés aux prêts
  • Quiz interactif
  • Séance de questions-réponses

Welche pädagogischen Methoden werden angewandt?

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Wie sieht die Bewertung aus?

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Was erhalten Sie am Ende der Weiterbildung?

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Welche Kursunterlagen werden bereitgestellt?

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Veranstaltungsart

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.

Wie kann ich das Weiterbildungsinstitut kontaktieren?

Joseph Stevens

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