Training - AML - KYC - Webinars - Détection des techniques de blanchiment les plus courantes (cas pratiques) et coopération avec les autorités

Duration

2,00 hours(s)

Language(s) of service

Next session

Who is organizing this training?

Continuing Education Accredited Institution, EASY LEARNING S.A., offers a wide range of mandatory compliance training (regulatory) such as anti-money laundering, GDPR, market abuse… EASY LEARNING also specializes in the design of personalized micro learnings in the form of video capsules, covering areas of Corporate Learning (Internal Procedures, fire and workplace safety, IT best practices, harassment, corruption, code of conduct, customer relations, customized training…). To ensure optimal knowledge assimilation, EASY LEARNING relies on a balanced pedagogy combining theory, practical cases, quizzes, animations, diagrams, and summaries, thus guaranteeing high-quality training in terms of content, graphics, and pedagogy.

The content of this page is not available in English

Who is the training for?

Professionnels supervisés par la CSSF
Experts comptables supervisés par l'OEC
Comptables supervisés par l'AED
Agents et promoteurs immobiliers supervisés par l'AED
FIAR/RAIF supervisés par l'AED
Autres professionnels soumis à la loi LBC/FT (2004)

Prerequisites

Aucun prérequis n’est recommandé pour participer à cette formation.

Goals

Découvrir les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
Se familiariser avec les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
Coopérer efficacement avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT

Les techniques de blanchiment de capitaux les plus rencontrées en 2024
La découverte de cas pratiques de blanchiment
Les indicateurs pouvant mener à une déclaration de soupçon
Les obligations de coopération avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT
Les pouvoirs de surveillance des autorités de contrôle et des organismes d’autorégulation
Les sanctions prononcées par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation
Les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des obligations LBC/FT
Quiz interactif
Séance de questions-réponses

Teaching methods

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Evaluation

Cette formation inclut des quiz interactifs et est suivie d'une session de questions/réponses.

Cette formation donne droit à un certificat de participation ainsi qu'à un support de cours.

Certificate, diploma

Un certificat de participation vous sera décerné à la fin de la formation. Le certificat de participation est délivré par ARCAD S.A., organisme de formation professionnelle continue agréée.

Course material

Un support de cours au format électronique (PDF) vous sera remis après la formation.

Mode of organisation

Formation interactive en Webinaire (vidéo conférence live).

Pour notre formation webinar, nous utilisons l’application Cisco Webex. Il est possible de rejoindre la formation depuis l’application webex ou depuis un navigateur internet.

Chaque apprenant recevra 3 jours avant la date de formation un e-mail contenant toutes les informations utiles afin de rejoindre cette formation.