Wéi laang dauert d'Formatioun?

3,00 Stonn(en)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

Wéini ass déi nächst Sessioun?

02.12.2026

Detailer gesinn

Wou fënnt d'Formatioun statt?

Luxembourg

Wéi vill kascht d'Formatioun?

175,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Méi gesinn

Den Inhalt vun dëser Säit ass net op Lëtzebuergesch verfügbar

U wie riicht sech d'Formatioun?

All non-bank service providers submitted to the law against Money Laundering and Terrorist Financing ("AML law").

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

After the training the participants shall:

understand the international and national context as well as current developments
understand the terminology oft he AML law (e.g. primary offence, beneficial owner, PEP…)
know the legal obligations
implement "appropriate measures" to fulfill legal obligations
analyse risks
take client due diligence measures
implement the required internal organisation
cooperate with authorities

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

International and national context
Legal obligations
- Risk analysis
- Client due diligence
- Internal organisation
- Cooperation with authorities
Relevant GDPR clauses in the context of AML
Practical implementation
Case studies