AML for Non-Banking

Betribsiwwergräifend Formatioun

Dauer

 3,00 Stonn(en)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

EN

Nächst Sessioun

 02.12.2026
Detailer gesinn
Plaz
 Luxembourg

Präis

175,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Méi gesinn

U wie riicht sech d'Formatioun?

All non-bank service providers submitted to the law against Money Laundering and Terrorist Financing ("AML law").

Ziler

After the training the participants shall:

  • understand the international and national context as well as current developments
  • understand the terminology oft he AML law (e.g. primary offence, beneficial owner, PEP…)
  • know the legal obligations
  • implement "appropriate measures" to fulfill legal obligations
  • analyse risks
  • take client due diligence measures
  • implement the required internal organisation
  • cooperate with authorities

Inhalt

  • International and national context
  • Legal obligations
    • Risk analysis
    • Client due diligence
    • Internal organisation
    • Cooperation with authorities
  • Relevant GDPR clauses in the context of AML
  • Practical implementation
  • Case studies

Certificat, Diplom

At the end of the training, the participants will receive a certificate of participation delivered by the House of Training.

Nächst Sessioun

Datum
Stad
Sprooch & Präis
02.12.2026
Luxembourg
EN 175,00€
Detailer gesinn

Kontakt fir dës Formatioun

House of Training

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