AML for Non-Banking

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

Dauer

 3,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

EN

Nächster Termin

 02.12.2026
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Ort
 Luxembourg

Preis

175,00€

Wer organisiert diese Schulung?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

All non-bank service providers submitted to the law against Money Laundering and Terrorist Financing ("AML law").

Ziele

After the training the participants shall:

  • understand the international and national context as well as current developments
  • understand the terminology oft he AML law (e.g. primary offence, beneficial owner, PEP…)
  • know the legal obligations
  • implement "appropriate measures" to fulfill legal obligations
  • analyse risks
  • take client due diligence measures
  • implement the required internal organisation
  • cooperate with authorities

Inhalt

  • International and national context
  • Legal obligations
    • Risk analysis
    • Client due diligence
    • Internal organisation
    • Cooperation with authorities
  • Relevant GDPR clauses in the context of AML
  • Practical implementation
  • Case studies

Zertifikat, Diplom

At the end of the training, the participants will receive a certificate of participation delivered by the House of Training.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
02.12.2026
Luxembourg
EN 175,00€
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Kontakt für diese Weiterbildung

House of Training

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