AML for Non-Banking

Formation inter-entreprise

Durée

 3,00 heure(s)

Langue(s) de prestation

EN

Prochaine session

 02.12.2026
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Lieu
 Luxembourg

Prix

175,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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À qui s'adresse la formation?

All non-bank service providers submitted to the law against Money Laundering and Terrorist Financing ("AML law").

Objectifs

After the training the participants shall:

  • understand the international and national context as well as current developments
  • understand the terminology oft he AML law (e.g. primary offence, beneficial owner, PEP…)
  • know the legal obligations
  • implement "appropriate measures" to fulfill legal obligations
  • analyse risks
  • take client due diligence measures
  • implement the required internal organisation
  • cooperate with authorities

Contenu

  • International and national context
  • Legal obligations
    • Risk analysis
    • Client due diligence
    • Internal organisation
    • Cooperation with authorities
  • Relevant GDPR clauses in the context of AML
  • Practical implementation
  • Case studies

Certificat, diplôme

At the end of the training, the participants will receive a certificate of participation delivered by the House of Training.

Prochaine session

Date
Ville
Language & prix
02.12.2026
Luxembourg
EN 175,00€
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Contact pour cette formation

House of Training

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