AML pour non-banque

Betribsiwwergräifend Formatioun

Wéi laang dauert d'Formatioun?

 3,00 Stonn(en)

A wéi enger/n Sprooch(en) gëtt d'Formatioun gehalen?

FR

Wéini ass déi nächst Sessioun?

 02.12.2026
Detailer gesinn
Wou fënnt d'Formatioun statt?
 Luxembourg

Wéi vill kascht d'Formatioun?

175,00€

Wien organiséiert dës Formatioun?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Méi gesinn

U wie riicht sech d'Formatioun?

Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

  • comprendre le contexte international et national et les actualités
  • comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
  • connaître les obligations légales
  • mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
  • analyser le risque
  • prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
  • implémenter une organisation interne nécessaire
  • coopérer avec les autorités

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

  • Contexte et cadre international et national
  • Obligations légales
    • Analyse du risque
    • Vigilance à l’égard de la clientèle
    • Organisation interne
    • Coopération avec les autorités
  • Points importants du RGPD dans le contexte AML
  • Mise en pratique
  • Cas d’études

Wat kritt Dir um Enn vun der Formatioun?

A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Wéini ass déi nächst Sessioun?

Datum
Stad
Sprooch & Präis
02.12.2026
Luxembourg
FR 175,00€
Detailer gesinn
31.05.2027
Luxembourg
FR 175,00€
Detailer gesinn
29.11.2027
Luxembourg
FR 175,00€
Detailer gesinn

Wéi kann een d'Formatiounsinstitut kontaktéieren?

House of Training

Dës Formatioune kéinten Iech interesséieren

DE
Dag
AML für Nicht-Banken
Luxembourg
Präventioun Sécherheet - Risikomanagement Entreprise - Wirtschafts- a Finanzkriminalitéit
09.12.2026
FR
Dag
Directive machines (CE 2006/42)
Luxembourg
Präventioun Sécherheet - Gesondheet a Sécherheet op der Aarbechtsplaz - Beruffsrisiko - Maschinnesécherheet
19.03.2027