AML pour non-banque

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

• comprendre le contexte international et national et les actualités
• comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
• connaître les obligations légales
• mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
• analyser le risque
• prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
• implémenter une organisation interne nécessaire
• coopérer avec les autorités

• Contexte et cadre international et national
• Obligations légales
  • Analyse du risque
  • Vigilance à l’égard de la clientèle
  • Organisation interne
  • Coopération avec les autorités
• Points importants du RGPD dans le contexte AML
• Mise en pratique
• Cas d’études

A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.