Wie lange dauert die Weiterbildung?

3,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

Wann findet der nächste Termin statt?

02.12.2026

Details anzeigen

Wo findet die Weiterbildung statt?

Luxembourg

Wie viel kostet die Weiterbildung?

175,00€

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

comprendre le contexte international et national et les actualités
comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
connaître les obligations légales
mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
analyser le risque
prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
implémenter une organisation interne nécessaire
coopérer avec les autorités

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

Contexte et cadre international et national
Obligations légales
- Analyse du risque
- Vigilance à l’égard de la clientèle
- Organisation interne
- Coopération avec les autorités
Points importants du RGPD dans le contexte AML
Mise en pratique
Cas d’études