AML pour non-banque

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

Dauer

 3,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

 02.12.2026
Details anzeigen
Ort
 Luxembourg

Preis

175,00€

Wer organisiert diese Schulung?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

Mehr sehen

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Tous les prestataires non-bancaires des différents secteurs soumis à la loi contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme.

Ziele

Au terme de cette formation, le participant sera capable de:

  • comprendre le contexte international et national et les actualités
  • comprendre la terminologie de la loi (p.ex. infractions primaires, bénéficiaires effectifs, PEP…)
  • connaître les obligations légales
  • mettre en place des "mesures appropriées" afin de remplir les obligations légales
  • analyser le risque
  • prendre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
  • implémenter une organisation interne nécessaire
  • coopérer avec les autorités

Inhalt

  • Contexte et cadre international et national
  • Obligations légales
    • Analyse du risque
    • Vigilance à l’égard de la clientèle
    • Organisation interne
    • Coopération avec les autorités
  • Points importants du RGPD dans le contexte AML
  • Mise en pratique
  • Cas d’études

Zertifikat, Diplom

A l'issue de la formation les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
02.12.2026
Luxembourg
FR 175,00€
Details anzeigen

Kontakt für diese Weiterbildung

House of Training

Diese Weiterbildungen könnten Sie interessieren