Maîtriser les règles fondamentales de la LCB/FT au Luxembourg

Aucun prérequis spécifique.

Cette formation permet aux professionnels de la finance et de la conformité de comprendre et appliquer les obligations AML/CTF au Luxembourg.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

• Identifier et analyser les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
• Appliquer la diligence requise et les mesures renforcées pour les clients à risque élevé
• Mettre en place des contrôles internes conformes aux standards nationaux et européens
• Détecter et déclarer les activités suspectes (STR) et gérer les sanctions internationales
• Maîtriser les obligations liées au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE)

1. Introduction aux risques LCB/FT

Étapes du blanchiment et du financement du terrorisme, points d’intervention et prévention.

2. Cadre légal et obligations

Identification des activités suspectes, déclaration (STR), sanctions et gestion des transactions.

3. Obligations des professionnels

Évaluation des risques, diligence normale et renforcée, surveillance continue et PEP.

4. Gouvernance et conformité

Organisation interne, coopération avec les autorités et mise en place de contrôles efficaces.

5. Registre des bénéficiaires effectifs (RBE)

Champ d’application, inscription et accès au registre pour assurer la transparence.

Détection et déclaration des activités suspectes
Diligence normale et renforcée, gestion des clients à risque
Gouvernance interne et respect des obligations réglementaires
Maîtrise du Registre des bénéficiaires effectifs

Certificat de présence.