Maîtriser les règles fondamentales de la LCB/FT au Luxembourg

À qui s'adresse la formation?

Débutants et professionnels souhaitant acquérir des bases solides ou approfondir leurs connaissances en LCB/FT.

Niveau atteint

Avancé

Durée

1,00 heure(s)

Langues(s) de prestation

EN FR

Prochaine session

S'inscrire

Prix

85.00€

Prérequis

Aucun prérequis spécifique.

Objectifs

Cette formation permet aux professionnels de la finance et de la conformité de comprendre et appliquer les obligations AML/CTF au Luxembourg.

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Identifier et analyser les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme
Appliquer la diligence requise et les mesures renforcées pour les clients à risque élevé
Mettre en place des contrôles internes conformes aux standards nationaux et européens
Détecter et déclarer les activités suspectes (STR) et gérer les sanctions internationales
Maîtriser les obligations liées au Registre des bénéficiaires effectifs (RBE)

Contenu

1. Introduction aux risques LCB/FT

Étapes du blanchiment et du financement du terrorisme, points d’intervention et prévention.

2. Cadre légal et obligations

Identification des activités suspectes, déclaration (STR), sanctions et gestion des transactions.

3. Obligations des professionnels

Évaluation des risques, diligence normale et renforcée, surveillance continue et PEP.

4. Gouvernance et conformité

Organisation interne, coopération avec les autorités et mise en place de contrôles efficaces.

5. Registre des bénéficiaires effectifs (RBE)

Champ d’application, inscription et accès au registre pour assurer la transparence.

Points abordés

Détection et déclaration des activités suspectes
Diligence normale et renforcée, gestion des clients à risque
Gouvernance interne et respect des obligations réglementaires
Maîtrise du Registre des bénéficiaires effectifs