Schaffer Consulting  S.à r.l.

Nos formations de prévention contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont conçues, en fonction des demandes des clients, par rapport:

• au secteur d'activité du public cible,
• au modèle d'activité d'un client,
• aux fonctions exercés par les employés du client.

Nos formations sont mises à jour régulièrement en fonction des changements légaux, de nouvelles interprétations, des expériences des clients et de nos expériences.

L’orientation des cours et leur contenu se décomposent autours des axes suivants:

• Sensibilisation aux risques et conséquences liés au blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
• Cadre législatif: Connaissance et compréhension des lois, règlements et circulaires applicables à la profession
• Obligations professionnelles:
• Faire des analyses risques
• Application des obligations professionnelles à la clientèle
• Gestion, administration et suivi des relations d’affaires
• Coopération avec les autorités

Contactez-nous pour élaborer votre formation!

La pédagogie repose sur:

• un enseignement illustré part des multiples exemples,
• un cours interactif,
• des travaux pratiques,

Nous fournissons aux clients les documents contenant les informations clés et utilisons des présentations visuelles allégées. Pour optimiser la transmission du savoir, nous stimulons l'échange entre les participants d'une part, et le formateur, d'autre part.