Anti-blanchiment 2026 : comment détecter les nouveaux schémas ?

• Anticiper les risques émergents en matière de blanchiment
• Renforcer la capacité de détection et de réaction opérationnelle
• Sécuriser son organisation face aux exigences réglementaires accrues

• Panorama des schémas modernes de blanchiment
• Analyse des tendances actuelles et des typologies de risques (transactions complexes, structures juridiques, nouveaux canaux), sans entrer dans les mécaniques détaillées.
• Identification des signaux d’alerte (“red flags”)
• Mise en lumière des incohérences et comportements à surveiller dans différents contextes (clients, transactions, documents), avec une approche pragmatique orientée terrain.
• Structuration d’un dispositif interne AML efficace
• Bonnes pratiques pour organiser la gouvernance, la coordination des équipes et la gestion des dossiers sensibles, en ligne avec les attentes des régulateurs.
• Gestion des situations à risque et prise de décision
• Approche méthodologique pour traiter un dossier suspect, arbitrer les actions à mener et documenter les décisions sans fragiliser les relations avec les clients
• Maîtrise des exigences opérationnelles et des contrôles
• Compréhension des points d’attention des autorités et des erreurs fréquentes afin de renforcer la robustesse des dossiers et des procédures internes.

• Formation composée de parties théoriques et de cas pratiques
• Discussions lors des présentations
• Interrogation des participants pas nos responsables et intervenants
• Sessions interactives de questionnement des participants et des intervenants

Certificats de participation remis aux participants

• En présentiel
• En webinaire/ONLINE