AML/CFT Luxembourg Refresher

Combien de temps dure la formation ?

1,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

Quand a lieu la prochaine session ?

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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À qui s’adresse la formation ?

This course is intended for all employees who work for an institution subject to the laws, circulars and regulations in Luxembourg. As a shorter “refresher” module, it assumes the user has prior knowledge of the subject.

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

The course covers anti-money laundering and combating terrorism proliferation financing within the Luxembourg laws, regulations and circulars.

Quel est le contenu de la formation ?

Introduction
Money laundering
Terrorist financing
Proliferation financing
Anti-money laundering
AML basics
AML sanctions
AML consequences
AML in the EU
AML in Luxembourg
AML and tax crimes
Summary Languages: English and French combined

Duration: 1 to 2-hour e-learning course

Quelles informations supplémentaires sont utiles à savoir ?

There is a 10-question knowledge check at the end of the course with a standard pass mark of 80% and unlimited attempts. The 10 questions are drawn randomly from a larger bank of questions. Each attempt will draw a different mix of questions.