AML/CFT Luxembourg Refresher

Wie lange dauert die Weiterbildung?

1,00 Stunde(n)

In welcher/n Sprache(n) wird die Weiterbildung angeboten?

Wann findet der nächste Termin statt?

Wer bietet diese Weiterbildung an?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

This course is intended for all employees who work for an institution subject to the laws, circulars and regulations in Luxembourg. As a shorter “refresher” module, it assumes the user has prior knowledge of the subject.

Welche Ziele werden verfolgt bzw. welche Kompetenzen sollen erworben werden?

The course covers anti-money laundering and combating terrorism proliferation financing within the Luxembourg laws, regulations and circulars.

Wie sieht der Inhalt der Weiterbildung aus?

Introduction
Money laundering
Terrorist financing
Proliferation financing
Anti-money laundering
AML basics
AML sanctions
AML consequences
AML in the EU
AML in Luxembourg
AML and tax crimes
Summary Languages: English and French combined

Duration: 1 to 2-hour e-learning course

Welche zusätzlichen Informationen sollte man haben?

There is a 10-question knowledge check at the end of the course with a standard pass mark of 80% and unlimited attempts. The 10 questions are drawn randomly from a larger bank of questions. Each attempt will draw a different mix of questions.