Den Inhalt vun dëser Säit ass net op Lëtzebuergesch verfügbar Retrouvez dans notre catalogue de formations interentreprises les sujets suivants: Bâle III (CRR, CRR2, CRR3, CRD IV, CRDV, CRDVI): l'essentiel Décryptage des piliers de Bâle III: ratios de solvabilité, exigences de fonds propres (CET1, AT1, T2), gestion des risques (crédit, marché, opérationnel), dispositifs de contrôle interne, et intégration des risques ESG dans le cadre prudentiel. Risques climatiques pour le secteur bancaire: Enjeux et défis Analyse des risques physiques et de transition liés au changement climatique, exploration des impacts sur la stabilité financière, et intégration des exigences réglementaires européennes, telles que la taxonomie verte et les indicateurs ESG, dans la stratégie des établissements bancaires. Le risque ESG pour les entreprises d'investissement Étude des normes EU Green Bond Standard, EU Ecolabel, Climate Benchmark, MIFID II, avec exemples et calendrier de mise en œuvre. Intégration des crypto-actifs dans la CRR3 et la CRD6 Présentation des réformes CRR3 et CRD6 concernant les crypto-actifs, leurs implications sur les trois piliers de la réglementation bâloise et les travaux en cours de la Commission Européenne et de l'EBA. Les fondamentaux de la cybersécurité et les risques associés Sensibilisation aux enjeux de la sécurité des systèmes d'information, aux attaques informatiques, à la gestion des risques et aux stratégies de réponse aux incidents de cybersécurité. Savoir auditer des systèmes d'information Identification des composants clés des SI, évaluation des risques spécifiques et application des référentiels COBIT, NIST et EBIOS RM. Mise en œuvre des techniques d'audit: préparation de questionnaires, élaboration de tests avec échantillonnage et communication des constats aux instances dirigeantes. AML/LCB-FT Assurances: comment évaluer la qualité de son dispositif Analyse des composantes du blanchiment et du financement du terrorisme, du cadre réglementaire européen et luxembourgeois, et des dispositifs attendus par le Commissariat aux Assurances. Mise en place d'un dispositif LCB-FT efficace: prévention, vigilance constante, contrôle des transactions, déclarations de soupçon, et contrôle permanent. Risque ESG - Mise en œuvre et analyse du reporting extra-financier CSRD Décryptage des exigences de la directive CSRD: normes européennes de durabilité, double matérialité, six capitaux, et intégration des critères ESG dans le modèle d'affaires. Mise en pratique avec des cas concrets (Nespresso, Stora Enso, Schneider...) pour structurer un reporting conforme aux attentes des régulateurs et des investisseurs. AML/LCB-FT Banque: comment évaluer la qualité de son dispositif Identifier les risques, intégrer les exigences des directives européennes et CSSF, déployer un dispositif LCB-FT robuste fondé sur l’approche par les risques, le filtrage, la vigilance constante et le contrôle interne. Comprendre les enjeux du dispositif de contrôle interne des établissements financiers Acquisition des bases essentielles du contrôle interne, maîtrise des obligations liées, compréhension de l'articulation entre contrôle et risque dans le secteur bancaire. Savoir réaliser et piloter la cartographie des risques selon les enjeux Identification des événements de risques, typologies de risques bancaires, modalités pratiques de mise en œuvre d'une cartographie, évaluation et niveau d'exposition. Consultez l'ensemble du catalogue des formations interentreprises de l'AFGES au Luxembourg
