Imprimer

Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

Formation inter-entreprise
House of Training - Voir la fiche de cet organisme

Combien de temps dure la formation ?

 2,00 heure(s)

Dans quelle(s) langue(s) la formation est-elle donnée ?

FR

Quand a lieu la prochaine session ?

 15.06.2027
Voir détails
Où se déroule la formation ?
 L'adresse sera fournie ultérieurement

Combien coûte la formation ?

130,00€

Qui organise cette formation ?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

À qui s’adresse la formation ?

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions).

Quels sont les objectifs poursuivis ou les compétences visées ?

A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Quel est le contenu de la formation ?

  • Introduction
  • Définition du blanchiment d’argent ("BC") et du financement du terrorisme ("FT")
  • Portée et infraction sous-jacente
  • Cadre réglementaire européen et international
  • Obligations clés en matière de LBC / FT
    • Approche basée sur les risques
    • Cadre organisationnel interne
    • Obligation de vigilance de la clientèle
      • Définition
      • Identification - Vérification
      • Évaluation de la fraude fiscale
      • Identification des bénéficiaires effectifs
      • Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
    • Régime des sanctions internationales
    • Coopération avec les autorités de contrôle
    • Non-respect des obligations de LBC / FT

Quand a lieu la prochaine session ?

    Date
    Ville
    Language & prix
  • 15.06.2027
    L'adresse sera fournie ultérieurement
    FR 130,00€
  • 15.11.2027
    Luxembourg
    FR 130,00€

Comment contacter l’organisme de formation ?

House of Training

Ces formations pourraient vous intéresser