Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

• Introduction
• Définition du blanchiment d’argent ("BC") et du financement du terrorisme ("FT")
• Portée et infraction sous-jacente
• Cadre réglementaire européen et international
• Obligations clés en matière de LBC / FT
  • Approche basée sur les risques
  • Cadre organisationnel interne
  • Obligation de vigilance de la clientèle
    • Définition
    • Identification - Vérification
    • Évaluation de la fraude fiscale
    • Identification des bénéficiaires effectifs
    • Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
  • Régime des sanctions internationales
  • Coopération avec les autorités de contrôle
  • Non-respect des obligations de LBC / FT