Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

Inter-company training

Who is the training for?

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions).

Duration

2,00 hours(s)

Language(s) of service

FR

Next session

15.06.2026
See details
Location
Luxembourg

Price

130,00€

Goals

A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Contents

  • Introduction
  • Définition du blanchiment d’argent ("BC") et du financement du terrorisme ("FT")
  • Portée et infraction sous-jacente
  • Cadre réglementaire européen et international
  • Obligations clés en matière de LBC / FT
    • Approche basée sur les risques
    • Cadre organisationnel interne
    • Obligation de vigilance de la clientèle
      • Définition
      • Identification - Vérification
      • Évaluation de la fraude fiscale
      • Identification des bénéficiaires effectifs
      • Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
    • Régime des sanctions internationales
    • Coopération avec les autorités de contrôle
    • Non-respect des obligations de LBC / FT

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Datum
City
Language and price
15.06.2026
Luxembourg
FR 130,00€
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13.11.2026
Luxembourg
FR 130,00€
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