How long does the training course last?

2,00 hours(s)

In which language(s) is the training course taught?

When will the next session take place?

13.11.2026

See details

Where does the training course take place?

Luxembourg

How much does the training course cost?

130,00€

Who is organising this training course?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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Who is the training course aimed at?

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions).

What are the aims or the skills being targeted?

A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

What does the training course cover?

Introduction
Définition du blanchiment d’argent ("BC") et du financement du terrorisme ("FT")
Portée et infraction sous-jacente
Cadre réglementaire européen et international
Obligations clés en matière de LBC / FT
- Approche basée sur les risques
- Cadre organisationnel interne
- Obligation de vigilance de la clientèle
  - Définition
  - Identification - Vérification
  - Évaluation de la fraude fiscale
  - Identification des bénéficiaires effectifs
  - Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
- Régime des sanctions internationales
- Coopération avec les autorités de contrôle
- Non-respect des obligations de LBC / FT