Dauer

8,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

Nächster Termin

18.09.2026

Details anzeigen

Ort

Luxembourg

Preis

220,00€

Wer organisiert diese Schulung?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

Toute personne nouvellement recrutée dans le secteur financier ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances par des illustrations et cas pratiques

Ziele

Cette formation offre une compréhension approfondie des mécanismes du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Vous apprendrez les principes et techniques pour vous y opposer efficacement. Programme inclut les textes luxembourgeois en vigueur, les obligations professionnelles et des cas pratiques.

À l’issue de cette formation, vous aurez une bonne compréhension générale des
mécanismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d’argent et du
financement du terrorisme et vous connaîtrez les principes et techniques à
appliquer pour vous y opposer efficacement

Inhalt

Les principaux textes luxembourgeois en vigeur
Les professions concernées
Les infractions de blanchiment en détail
Le rôle et les recommandations du GAFI
Les obligations professionnelles: Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Obligation de coopérer avec les autorités
Obligations relatives aux sanctions financières internationales
Obligations relatives aux informations accompagnant les transferts de fonds
Indices en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Illustrations par des exercices pratiques et des cas publiés par la cellule de renseignement financier