Dauer

2,00 Stunde(n)

Sprache(n) der Dienstleistung

Nächster Termin

15.06.2026

Details anzeigen

Ort

Luxembourg

Preis

130,00€

Wer organisiert diese Schulung?

Fondation créée en 2015 par la Chambre de Commerce et l’Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL), la House of Training est un organisme agréé de formation professionnelle continue qui s'engage à contribuer activement à la compétitivité et à l'attractivité du Luxembourg en développant les compétences de ceux qui font vivre son économie.

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An wen richtet sich die Weiterbildung?

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions).

Ziele

A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Inhalt

Introduction
Définition du blanchiment d’argent ("BC") et du financement du terrorisme ("FT")
Portée et infraction sous-jacente
Cadre réglementaire européen et international
Obligations clés en matière de LBC / FT
- Approche basée sur les risques
- Cadre organisationnel interne
- Obligation de vigilance de la clientèle
  - Définition
  - Identification - Vérification
  - Évaluation de la fraude fiscale
  - Identification des bénéficiaires effectifs
  - Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
- Régime des sanctions internationales
- Coopération avec les autorités de contrôle
- Non-respect des obligations de LBC / FT