Lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et KYC pour banques - Nouveautés

Betribsiwwergräifend Formatioun

U wie riicht sech d'Formatioun?

Toute personne souhaitant se mettre à niveau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (dernières évolutions).

Dauer

2,00 Stonn(en)

Sprooch(e) vun der Déngschtleeschtung

FR

Nächst Sessioun

14.06.2024
Detailer gesinn
Plaz
Luxembourg

Präis

130,00€

Ziler

A l’issue de cette formation les participants seront au courant des dernières évolutions en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Inhalt

  • Introduction
  • Définition du blanchiment d’argent ("BC") et du financement du terrorisme ("FT")
  • Portée et infraction sous-jacente
  • Cadre réglementaire européen et international
  • Obligations clés en matière de LBC / FT
    • Approche basée sur les risques
    • Cadre organisationnel interne
    • Obligation de vigilance de la clientèle
      • Définition
      • Identification - Vérification
      • Évaluation de la fraude fiscale
      • Identification des bénéficiaires effectifs
      • Personnes Politiquement Exposées ( PPEs)
    • Régime des sanctions internationales
    • Coopération avec les autorités de contrôle
    • Non-respect des obligations de LBC / FT

Nächst Sessioun

Datum
Stad
Sprooch & Präis
14.06.2024
Luxembourg
FR 130,00€
Detailer gesinn
13.11.2024
Luxembourg
FR 130,00€
Detailer gesinn

Kontakt fir dës Formatioun

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