La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (C2033)

Formation inter-entreprise

À qui s'adresse la formation?

Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances : professionnels du secteur financier, compliance officer, auditeur et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.

Durée

25,00 heure(s)

10 semaines, 1 x 2 ½ heures/sem.

Langues(s) de prestation

FR

Prochaine session

Prérequis

Aucun.

Objectifs

  • Les bases légales et réglementaires luxembourgeoises.
  • Les concepts.
  • Les professionnels impliqués et leurs rôles.
  • Les obligations : l'évaluation des risques, la vigilance, l'organisation interne et la coopération avec les autorités.
  • Les sanctions et leur mise en œuvre.
  • Le GAFI : recommandations et impacts.
  • Les mesures restrictives en matière financière liées au régime de sanctions internationales/européennes.

Contenu

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.

Contact pour cette formation

LLLC

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