Sanctions financières & Embargos (C6060)

Aucun. Toutefois il est recommandé d'avoir des connaissances en AML / CFT ou d'avoir suivi le module "La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme" (C2033).

• Identifier les bases légales et règlementaires applicables ainsi que les différents régimes de sanctions financières.
• Distinguer les différents régimes de sanctions financières européennes et onusiennes applicables à certains pays.
• Identifier les autorités nationales compétentes et les obligations des professionnels (notamment dans le cadre du nouveau "Paquet AML" européen).
• Savoir réagir en cas de désignations européennes/nationales/américaines.
• Connaître les sanctions administratives/pénales en cas de violation des sanctions financières/contournement des sanctions financières.

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.