Sanctions financières & Embargos (C6060)

Unternehmensübergreifende Weiterbildung

An wen richtet sich die Weiterbildung?

Alle Zielgruppen

Dauer

15,00 Stunde(n)

6 semaines, 1 x 2 ½ heures/sem.

Sprache(n) der Dienstleistung

FR

Nächster Termin

15.10.2026
Details anzeigen
Ort
Athénée du Luxembourg

Preis

160,00€

Voraussetzungen

Aucun. Toutefois il est recommandé d'avoir des connaissances en AML / CFT ou d'avoir suivi le module "La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme" (C2033).

Ziele

  • Identifier les bases légales et règlementaires applicables ainsi que les différents régimes de sanctions financières.
  • Distinguer les différents régimes de sanctions financières européennes et onusiennes applicables à certains pays.
  • Identifier les autorités nationales compétentes et les obligations des professionnels (notamment dans le cadre du nouveau "Paquet AML" européen).
  • Savoir réagir en cas de désignations européennes/nationales/américaines.
  • Connaître les sanctions administratives/pénales en cas de violation des sanctions financières/contournement des sanctions financières.

Inhalt

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.

Nächster Termin

Datum
Stadt
Sprache und Preis
15.10.2026

07.01.2027
Athénée du Luxembourg
FR 160,00€
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Kontakt für diese Weiterbildung

LLLC

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