Sanctions financières & Embargos (C6060)

How long does the training course last?

15,00 hours(s)

6 semaines, 1 x 2 ½ heures/sem.

In which language(s) is the training course taught?

When will the next session take place?

Who is organising this training course?

Le Luxembourg Lifelong Learning Centre (LLLC), le centre de formation continue de la Chambre des salariés, dispose d'une large gamme de formations continues qui s’adressent à tout un chacun. Son offre de formation a pour objet de doter les apprenants pour autant que possible du savoir-faire approprié pour maîtriser un environnement de travail, des processus et des technologies, voire des aptitudes sociales, en constante évolution, et ce pour sécuriser au maximum leurs parcours professionnels. Le LLLC propose une panoplie importante de formations: des cours du soir; des séminaires, qui peuvent être adaptés sur mesure selon les besoins des entreprises; des formations universitaires; des formations spécialisées; des formations pour seniors; des certifications professionnelles.

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What are the prerequisites?

Aucun. Toutefois il est recommandé d'avoir des connaissances en AML / CFT ou d'avoir suivi le module "La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme" (C2033).

What are the aims or the skills being targeted?

Identifier les bases légales et règlementaires applicables ainsi que les différents régimes de sanctions financières.
Distinguer les différents régimes de sanctions financières européennes et onusiennes applicables à certains pays.
Identifier les autorités nationales compétentes et les obligations des professionnels (notamment dans le cadre du nouveau "Paquet AML" européen).
Savoir réagir en cas de désignations européennes/nationales/américaines.
Connaître les sanctions administratives/pénales en cas de violation des sanctions financières/contournement des sanctions financières.