La lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme (C2033)

Inter-company training

Who is the training for?

Toute personne souhaitant obtenir une connaissance de cette matière et/ou maintenir à jour ses connaissances : professionnels du secteur financier, compliance officer, auditeur et/ou toute personne ayant un intérêt pour la matière.

Duration

25,00 hours(s)

10 semaines, 1 x 2 ½ heures/sem.

Language(s) of service

FR

Next session

Prerequisites

Aucun.

Goals

  • Les bases légales et réglementaires luxembourgeoises.
  • Les concepts.
  • Les professionnels impliqués et leurs rôles.
  • Les obligations : l'évaluation des risques, la vigilance, l'organisation interne et la coopération avec les autorités.
  • Les sanctions et leur mise en œuvre.
  • Le GAFI : recommandations et impacts.
  • Les mesures restrictives en matière financière liées au régime de sanctions internationales/européennes.

Contents

Le contenu est identique aux objectifs d'apprentissage pour cette formation.

Organization contact details

LLLC

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