Maîtriser les nouvelles obligations de vigilance et de contrôle.Identifier l’ensemble des zones et des facteurs de risque.Éviter toute mise en jeu de la responsabilité bancaire.
Exercice d’application: analyse d’un modèle de déclaration de soupçon.
Exercice d’application: construire une approche basée sur les risques pays/clients (KYC)/produits.
Attestation de participation