AML pour les concessionnaires automobiles

Concessionnaires, professionnel de l’automobile, en tant qu’assujettis aux normes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, de nombreuses obligations pouvant avoir de grandes conséquences, vous incombent.

Cette formation vous permettra de maîtriser les bases de la compliance, afin de vous protéger des risques légaux et de réputation qui pèsent sur votre activité.

Au terme de la formation, le participant sera capable de:

• Maîtriser les éléments essentiels de l’AML
• Mettre en place des process internes en toute conformité
• Détecter les situations à risques
• Mener à bien les obligations AML en pratique

• L’AML: Contexte, définitions et enjeux règlementaires
• Les différents types de risques en AML
• Les éléments à mettre en place en interne
• Les sanctions et les risques pesant sur les professionnels de l’automobile

A l’issue de la formation les participants recevront une attesation de présence délivrée par la House of Training.